Копейка не проскочит: тотальный контроль оборота наличных.

Поправки в Закон 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" начались еще в мае 2019 года. Второе чтение законопроекта назначено на 8 июля 2020 года. Суть поправок заключается в том, что банки должны будут информировать обо всех операциях с наличностью компаний и ИП свыше 600 тыс.рублей и более.

В первой редакции Закона они должны были извещать о внесения и снятия наличных, по случаям не обусловленным характером хозяйственной деятельности. Сейчас слова "хозяйственной деятельностью" исчезли, а значит подконтролен стал любой кэш на сумму свыше 600 т.